本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2008年6月17日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，并于2008年6月27日在公司会议室召开了会议。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，占应参加会议董事人数的100%。没有董事委托他人出席会议。会议由董事长陈翔志先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

　　1. 选举产生公司董事长为陈翔志先生;

　　2. 选举产生公司副董事长为傅勇国先生;

　　3. 继续聘任傅勇国先生为公司总经理;

　　4. 继续聘任陈树旭先生为公司副总经理;

5. 继续聘任陈韬先生为公司副总经理、总工程师；

6. 继续聘任王英杰先生为公司财务负责人;

　　7. 继续聘任陈建斌先生为公司董事会秘书;

　　公司独立董事李峻峰先生、何威明先生和姜永宏先生对公司第六届董事会第一次会议聘任的高级管理人员发表独立意见如下：

　　公司董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的高级管理人员符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。

　8. 审议通过《关于调整董事会下设各专门委员会成员的议案》;

　　同意战略委员会由陈翔志先生、傅勇国先生和独立董事姜永宏先生共三人组成，由独立董事姜永宏先生担任召集人。审计委员会由董事赵璧秋先生和独立董事何威明先生、姜永宏先生共三人组成，由独立董事何威明先生担任召集人。提名委员会由董事姚伟民先生和独立董事姜永宏先生、李峻峰先生共三人组成，由独立董事李峻峰先生担任召集人。薪酬与考核委员会由董事陈翔志先生和独立董事李峻峰先生、何威明先生共三人组成，由独立董事李峻峰先生担任召集人。

　　 广州市浪奇实业股份有限公司

　　 董 事 会